"Risk att butiker tvättar pengar"
Svenska banker och företag ska granskas mer noggrant för att minska riskerna att kunder använder verksamheten till att tvätta pengar från olaglig verksamhet.
”Kontrollen av butikerna är dock obefintlig jämfört med Finansinspektionens kontroll av storbankernas verksamhet. Vill man flyga under radarn så utnyttjar man nog hellre Western Union i någon butik vid Plattan i stället för att bli private banking-kund i något av bankernas marmorpalats vid Kungsträdgården i Stockholm. Myndigheternas, i det här fallet Länsstyrelsernas, oförmåga att kontrollera butikerna har skapat ett stort svart hål där pengar nu kan tvättas i princip ostört,” skriver artikelförfattaren.
